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擬投資多艘LNG船 招商輪船發布第六屆董事會第十三次會議決議公告

   2022-04-30 船海裝備網4520
核心提示:4月29日晚間,招商輪船發布《招商局能源運輸股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告》如下:招商局能源運輸股份有限公司

4月29日晚間,招商輪船發布《招商局能源運輸股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告》如下:


招商局能源運輸股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告


本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。


招商局能源運輸股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十三次會議的通知于2022年4月21日以專人書面送達、電子郵件或傳真的方式送達各位董事,會議于2022年4月28日以書面審議方式召開。會議應參加董事12名,實際參加董事12名。會議召開的時間、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及公司章程的規定。


一、關于審議公司2022年第一季度報告的議案


表決情況:同意12票,反對0票,棄權0票。


二、關于成立合資公司投資中海油LNG運輸項目6艘LNG船舶的議案


董事會同意公司下屬全資子公司CMES LNG CARRIERINVESTMENT INC.(以下簡稱“CMES LNG”)參與組建6家合資LNG單船公司,并參與投資建造6艘17.4萬立方米薄膜型LNG運輸常規船舶承運中海油LNG長期運輸項目。CMES LNG在合資公司中股份比例為25%(根據合作方之間的約定,相關合作方享有1年期入股選擇權,如該合作方選擇不入股,則CMES LNG在合資公司中股權比例為50%)。同意授權公司管理層辦理設立公司、簽署相關協議等事項。


表決情況:同意12票,反對0票,棄權0票。


具體情況請見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上發布的《招商輪船關于簽署LNG船舶合作框架協議及相關進展的公告》(公告編號:2022[025]號)。


三、關于成立合資公司投資馬來西亞石油LNG運輸項目4艘LNG船舶的議案。


董事會同意公司下屬全資子公司與KLINE、招商租賃組成聯合體參與馬來西亞石油LNG長期運輸項目招投標。


如聯合體中標后,同意公司下屬全資子公司與KLINE、招商租賃共同投資設立4家合資單船公司,投資建造4艘17.4萬立方米薄膜型LNG運輸常規船舶承運馬來西亞石油LNG長期運輸項目。公司下屬全資子公司在每家合資單船公司中股份比例不超過30%。同時授權公司管理層辦理設立公司、簽署相關協議等事項。


本項目合資方招商租賃為公司關聯方,本議案為關聯交易議案。關聯董事宋德星、趙耀銘、鄧偉棟回避表決。公司獨立董事張良先生、盛慕嫻女士、吳樹雄先生和權忠光先生進行了事前審閱,一致同意將本議案提交公司董事會審議,并于會后發表了同意的獨立意見。


董事會同意將本議案提交公司2021年度股東大會審議,若聯合體未能中標,董事會同意股東大會取消審議此項議案。


表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票。


四、關于向CLNG增資參與卡塔爾能源LNG項目12艘LNG船舶投資的關聯交易議案


董事會同意CLNG(公司與中遠海能各持股50%的LNG投資公司)與NYK、K-LINE、MISC組成聯合體參與卡塔爾能源12艘LNG運輸項目的投標,同意在中標后以各方25%的持股比例組建合資公司,新建12艘17.4萬立方米薄膜型LNG運輸船舶,并與卡塔爾能源及其關聯公司簽署長期LNG運輸項目;同意公司依照最終確定的船價、融資比例等條件下該項目CLNG自有資金支出金額,按持股比例對CLNG進行增資。


因董事長謝春林先生、董事總經理王永新先生、副總經理兼總法律顧問徐暉先生任CLNG董事,CLNG系公司關聯方,本議案為關聯交易議案,關聯董事謝春林、王永新回避表決。


公司獨立董事張良先生、盛慕嫻女士、吳樹雄先生和權忠光先生進行了事前審閱,一致同意將本議案提交公司董事會審議,并于會后發表了同意的獨立意見。


董事會同意將本議案提交股東大會審議。


表決情況:同意10票,反對0票,棄權0票。


五、關于優化船隊結構的議案


表決情況:同意12票,反對0票,棄權0票。


特此公告。

招商局能源運輸股份有限公司董事會

2022年4月30日


 
標簽: LNG船 招商輪船
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