招商局能源運輸股份有限公司

　　第四屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　招商局能源運輸股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會第十九次會議（下稱“本次會議”）的通知于2015年11月25日以專人書面送達、電子郵件和傳真的方式送達各位董事。本次會議于2015年12月3日以書面審議方式召開，本次會議應參加董事12名，實際參加董事12名。本次會議召開的時間、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及《招商局能源運輸股份有限公司章程》的規定。

　　參加本次會議的董事采取記名投票表決方式通過了《關于訂造10艘節能環保型VLCC油輪的議案》：

　　董事會同意在國內三家船廠訂造不超過10艘節能環保型VLCC油輪，并授權公司管理層簽署船舶建造協議、融資協議等相關文件。公司將在造船合同簽署后另行公告。

　　表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　招商局能源運輸股份有限公司董事會

　　2015年12月4日

　　證券代碼：601872 證券簡稱：招商輪船 公告編號：2015[075]