股份簡稱：東舟船舶 股份代碼：839012 公告編號：2017-015
　　無錫市東舟船舶設備股份有限公司
　　第一屆董事會第五次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
　　一、董事會會議召開情況
　　無錫市東舟船舶設備股份有限公司(以下簡稱“公司”或“東舟船舶”)第一屆董事會第五次會議于2017年07月11日以郵件、書面形式通知全體董事、監事及高級管理人員，并于2017年07月21日在公司會議室以現場方式召開，應出席董事五人，實際出席董事五人，符合召開董事會會議的法定人數。會議由董事長宋勇榮主持。會議程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議合法有效。
　　二、董事會會議審議情況
　　經全體與會董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：
　　1、審議通過《關于否決2016年度權益分派預案的議案》
　　議案內容：公司 2016 年年度權益分派預案經第一屆董事會第四次會議和
　　2016 年年度股東大會審議通過：根據瑞華會計師事務所審計后出具瑞華審字
　　【2017】32110027號審計報告，截至2016年12月31日，母公司未分配利潤為
　　13,529,201.24元(合并報表數)，公司擬以總股本50,180,000股為基數，向全體
　　股東每10股分配現金紅利人民幣1.00元(含稅)，共計5,018,000元。
　　由于公司預計無法在規定時限內完成前述權益分派實施工作，經公司董事會及管理層商議后，決定對該分派方案先行否決。2016 年度權益分派將按照不分配紅利執行。
　　本議案需提交2017年第一次臨時股東大會審議。
　　表決結果：5名贊成，占出席會議的董事人數的100%；0名反對，占出席會
　　議的董事人數的0%；0名棄權，占出席會議的董事人數的0%。
　　2、審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
　　議案內容：公司將于2017年8月7日上午09時30分在公司會議室召開公
　　股份簡稱：東舟船舶 股份代碼：839012 公告編號：2017-015
　　司2017年第一次臨時股東大會，審議上述應提交股東大會審議表決的議案。
　　表決結果：5名贊成，占出席會議的董事人數的100%；0名反對，占出席會
　　議的董事人數的0%；0名棄權，占出席會議的董事人數的0%。
　　三、備查文件
　　1、無錫市東舟船舶設備股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議
　　特此公告。
　　無錫市東舟船舶設備股份有限公司
　　董事會
　　二〇一七年七月二十一日