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東舟船舶:第一屆董事會第五次會議決議公告

   2017-07-23 船海裝備網3770
核心提示:  股份簡稱:東舟船舶 股份代碼:839012 公告編號:2017-015  無錫市東舟船舶設備股份有限公司  第一屆董事會第五次會議決

  股份簡稱:東舟船舶 股份代碼:839012 公告編號:2017-015
  無錫市東舟船舶設備股份有限公司
  第一屆董事會第五次會議決議公告
  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
  一、董事會會議召開情況
  無錫市東舟船舶設備股份有限公司(以下簡稱“公司”或“東舟船舶”)第一屆董事會第五次會議于2017年07月11日以郵件、書面形式通知全體董事、監事及高級管理人員,并于2017年07月21日在公司會議室以現場方式召開,應出席董事五人,實際出席董事五人,符合召開董事會會議的法定人數。會議由董事長宋勇榮主持。會議程序符合《公司法》、《公司章程》的規定,會議合法有效。
  二、董事會會議審議情況
  經全體與會董事審議,以書面表決的方式,通過了以下議案:
  1、審議通過《關于否決2016年度權益分派預案的議案》
  議案內容:公司 2016 年年度權益分派預案經第一屆董事會第四次會議和
  2016 年年度股東大會審議通過:根據瑞華會計師事務所審計后出具瑞華審字
  【2017】32110027號審計報告,截至2016年12月31日,母公司未分配利潤為
  13,529,201.24元(合并報表數),公司擬以總股本50,180,000股為基數,向全體
  股東每10股分配現金紅利人民幣1.00元(含稅),共計5,018,000元。
  由于公司預計無法在規定時限內完成前述權益分派實施工作,經公司董事會及管理層商議后,決定對該分派方案先行否決。2016 年度權益分派將按照不分配紅利執行。
  本議案需提交2017年第一次臨時股東大會審議。
  表決結果:5名贊成,占出席會議的董事人數的100%;0名反對,占出席會
  議的董事人數的0%;0名棄權,占出席會議的董事人數的0%。
  2、審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
  議案內容:公司將于2017年8月7日上午09時30分在公司會議室召開公
  股份簡稱:東舟船舶 股份代碼:839012 公告編號:2017-015
  司2017年第一次臨時股東大會,審議上述應提交股東大會審議表決的議案。
  表決結果:5名贊成,占出席會議的董事人數的100%;0名反對,占出席會
  議的董事人數的0%;0名棄權,占出席會議的董事人數的0%。
  三、備查文件
  1、無錫市東舟船舶設備股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議
  特此公告。
  無錫市東舟船舶設備股份有限公司
  董事會
  二〇一七年七月二十一日
 
標簽: 東舟船舶設備
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